Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Регионы

Размер шрифта A A

УФК по Свердловской области
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Контрольная и надзорная функции

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

Главная/Иная деятельность/Контрольная и надзорная функции

Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Календарь

Информация от 31 марта 2023 года о повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц

31 марта 2023, 00:00 (12 июля 2023, 09:10)

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

DOCX 117.4 КБ

10 июля 2023, 00:00 (2 августа 2023, 08:15)

Приказ Казначейства России от 13.07.2023 N 13н "Об утверждении Модели оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями, оказывающими аудиторские услуги общественно значимым организациям, требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

13 июля 2023, 00:00 (4 сентября 2023, 09:31)

Информационное сообщение Минфина России, Росфинмониторинга от 01.08.2023 "О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

12 сентября 2023, 00:00 (14 сентября 2023, 09:04)

© Управление Федерального казначейства
620063, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.34
620063, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.34
Для справок по входящей и исходящей
корреспонденции
8 (343) 359-24-78
По вопросам прохождения обращений
и жалоб граждан
8 (343) 359-99-36